Mr. Tan Ning
譚寧（Tan Ning）先生是一位資深的國際企業高管，在船舶製造與裝備製造領域擁有近20年的從業經驗。自2012年加入法拉帝集團以來，他曾在集團內部及亞太區運營中擔任多個高級運營與管理職務，在義大利、美國及中國積累了豐富的國際經驗。他在國際業務協調、跨境管理以及多元市場運營監督方面形成了突出的專業能力。此外，他在支持集團戰略發展、促進國際團隊與業務職能之間的協作方面也擁有豐富經驗。譚寧（Tan Ning）先生現任法拉帝股份有限公司執行董事及內部審計與風險管理系統總監。
投票代理徵集
投票代理徵集
本次投票代理徵集由法拉帝股份有限公司（Ferretti S.p.A.）（香港聯交所：9638 / 米蘭泛歐證券交易所：YACHT，下稱“本公司”）之控股股東法拉帝國際控股有限公司（Ferretti International Holding S.p.A.，下稱“FIH”或“發起人”）發起。本次投票代理徵集依據經修訂的意大利1998年第58號立法令第136條及後續條款，以及經修訂的義大利證券交易委員會（Consob）1999年第11971號條例第135條及後續條款開展。
擬議之委任
2026年4月19日，FIH 向公司提交了以下候選人名單，以供將於2026年5月14日舉行的公司普通股東大會（以下簡稱“股東大會”）審議：
（a）一份包含九（9）名公司董事會候選人的名單，包括：Tan Ning（董事會主席候選人）、Patrick Sun、Stassi Anastassov、Zhang Xiaomei、Federica Marchionni、Jin Zhao、Zhu Yi、Donatella Sciuto 及 Marina Berlinghieri；
（b）一份包含三（3）名公司法定核數師委員會候選人之名單，包括：Luigi Capitani（出任法定核數師委員會主席）、Luca Nicodemi及Myriam Amato，以及兩名後補核數師：Federica Marone 及 Tiziana Vallone。
發起人所提名之全體董事會候選人，均來自商業及專業領域，於企業管理、策略及財務諮詢、奢侈品與船舶產業、法律顧問及財務等領域擔任要職，對本公司營運所處行業具備豐富經驗及多元能力。
所有獲提名為獨立非執行董事之候選人，均符合適用法律法規所訂明之獨立性要求。
所有獲提名為法定核數師委員會之候選人，均為註冊核數師，並符合適用法律所訂明之專業性、操守及獨立性要求。
（有關候選人簡歷之更多資訊，請瀏覽本網站“候選人”專區並下載其履歷）
擬議決議案
投票代理徵集發起人擬就將於2026年5月14日召開之股東大會議程所列項目進行投票代理徵集，並提議贊同下述提案，從而通過以下決議：
議程項目及發起人擬進行所涉之提案如下：
- 委任董事會：
3.1. 釐定董事會成員人數：
表決贊成，將法拉帝（Ferretti）董事會成員人數釐定為9（九）名。
3.2. 釐定董事會任期：
表決贊成，將新任董事會之任期釐定為3（三）個財務年度，即直至召開批准截至2028年12月31日止財務年度財務報表之股東會為止。
3.3. 委任董事會成員：
表決贊成，委任下列候選人出任董事職位。所有候選人均來自發起人提交並刊登於本公司網站上之名單：
Tan Ning（**），1981年11月28日出生於中國山東，稅號TNANNG81S28Z210W；
Patrick Sun（*），1958年12月21日出生於中華人民共和國香港特別行政區， 稅號SNUPRC58T21Z221F；
Stassi Anastassov，1961年6月29日出生於保加利亞普列文；
Zhang Xiaomei，1985年8月27日出生於中國新疆，稅號ZHNXMI85M67Z210O；
Federica Marchionni（*），1971年12月23日出生於意大利奇維塔韋基亞（羅 馬），稅號MRCFRC71T63C773D；
Jin Zhao，1985年8月16日出生於中國山東，稅號JNIZHA85M16Z210D；
Zhu Yi（*），1976年12月31日出生於中國新疆，稅號ZHUYIX76T71Z210G；
Donatella Sciuto（*），1962年1月5日出生於意大利瓦雷澤，稅號 SCTDTL62A45L682A；
Marina Berlinghieri（*），1968年9月13日出生於意大利皮索涅（布雷西亞） , 稅號 BRLMRN68P53G710N。
（*）標示符合適用法律、公司章程及公司治理守則所訂獨立性要求之董事候選人。
（**）標示董事會主席職位之候選人。
3.4. 委任董事會主席：
表決贊成，委任Tan Ning為法拉帝（Ferretti）董事會主席。
3.5. 釐定董事會成員之薪酬：
表決贊成，將撥付予每位董事會成員之薪酬總額定為每年淨額40,000.00歐元；該薪酬不包括擔任特定職務之董事的薪酬。
- 委任法定核數師委員會：
4.1 委任2026至2028財務年度法定核數師委員會成員及其主席：
表決贊成，委任下列候選人出任法定核數師及後補核數師職位。所有候選人均來自發起人提交並刊登於本公司網站上之名單：
法定核數師候選人：
- Luigi Capitani（*），1965年11月30日出生於帕爾馬，稅號CPTLGU65S30G337T；
- Luca Nicodemi，1973年9月20日出生於米蘭，稅號NCDLCU73P20F205K；
- Myriam Amato，1974年10月19日出生於帕維亞，稅號MTAMRM74R59G388J。
（*）標示法定核數師委員會主席職位之候選人（若主席係從本名單中選出）
後補核數師候選人：
- Federica Marone，1975年10月20日出生於那不勒斯，稅號 MRNFRC75R60F839Z；
- Tiziana Vallone，1969年4月14日出生於塔蘭托，稅號 VLLTZN69D54L049G。
4.2 釐定法定核數師委員會成員之薪酬。
表決贊成，將法定核數師委員會主席之薪酬定為每年總額40,000.00歐元，並將每位常任法定核數師之薪酬定為每年總額30,000.00歐元。
如何參與投票代理徵集
投票代理徵集表格必須於歐洲中部時間2026年5月12日晚上11時59分前，透過擔任委託書代理機構的Sodali & Co. S.p.A.送達發起人，送達方式如下：
- 透過電子郵件發送至以下地址：assemblea.ferretti@investor.sodali.com
- 透過認證電子郵件（PEC）發送至以下地址：sodali-informationagent@legalmail.it
- 透過掛號信、快遞或專人送達方式郵寄至以下地址：Sodali & Co S.p.A.，義大利羅馬市焦瓦尼・派謝洛路6 號，郵遞區號00198，並註明收件人：零售部門。
有關表決權行使、提案內容、投票指引及相關說明，請參閱公開披露的《投票代理徵集公開說明書》（以下簡稱“說明書”），該說明書及相關附件可在以下網站公開查閱：https://ferrettifih.it/或https://transactions.sodali.com/。
